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年货,安徽安纳达钛业股份有限公司2018年度股东大会决议布告,方子传

admin admin ⋅ 2019-04-17 14:02:47

本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示

1、本次股东大会无添加、改变、否决提案的景象。

2英伦咖、本次股东大会未触及改变前次股东大会抉择。

一、会议举行pocp和到会状况(一)会议妈妈图片举行状况

1、会议举行时刻:2019年4月16日下午13:30。

2、会议举行地址:公司三楼会议室。

3、会议方法:本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法。

4、会议招集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长陈书勤先生。

6、本次股东大会会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》等法令、法规及规范性文件的规矩。

(二)会议到会状况

参与本次股东大会的股东及股东代理人算计7人,代表有表决权的股份数70,920,749股,占公年货,安徽安纳达钛业股份有限公司2018年度股东大会抉择布告,方剂传司股本总额的32.9833%。

( 1)现场到会状况

到会现场会议并投票的股东及股东代理人4人,代表股份70,813,749股,占公司有表决权股份总数的32.9335%。

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( 2)网络投票状况

参与网络投票的股东人数3人,代表股份107,000股,占公司有表决权股份总数的0.0498%。

( 3)参与投票的中小投资者(除公司董事、监事、高档管理人员、独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)状况

本次股东大会参与投票的中小投资者及股东授权托付代表共4人,代表股份3,85mcmr凤凰网8,765股,占公司有表决权股份总数的1.7946%。

本次会议股东无托付独立董事投票的状况。

公司部分董事、监事、高档管理人员和安徽天禾律师事务所见证律师到会了会议。

二、提案审议状况(一)本次股东大会每项提案采纳现场表决和网络投票相结合的表决方法。

(二)本次股东大会审议通过了如下抉择:

1、审议通过了《2018年度董事会作业陈述》。成都龙泉天气预报

该方案的表决成果为:赞同70,920,749股,占到会会议一切股东所持股份的100%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

中小投资者独自计票状况:赞同3,858,765股,占到会会议中小股东所持股份的100%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间凌浅沫,因夫妻换未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《2018年度监事会作业陈述》。

3、审议通过了《2018年度财政娇踹决算陈述》。

4、审议通过了《2018年度利润分配及本钱公积金转增股本的预案》。

该方案的表决成果为:赞同70,820,749股,占到会会议一切股东所持股份的99.8590%;对立100,00钱雪夷0股,占到会会议一切股东所持股份的0.141年货,安徽安纳达钛业股份有限公司2018年度股东大会抉择布告,方剂传0%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

中小投资者独自计票状况:赞同3,758,765股,占到会会议中小股东所持股份的97.4085%;对立100,000股,占到会柯润东会议中小股东所持股份的2.5915%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《关于2018年度董事薪酬的方案》。

该方案的表决结男人自学风水盗墓果为:赞同70,820,749股,占到会会议一切股东所持股份的99.8590%;对立100,000股,占到会会议一切股东所持股份的0.1410%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

中小投资者独自计票状况:赞同3,758,765股,占到会会议中小股东所持股份的97.4085%;对立100,000股,占到会会议中小股东所持股份吴绍刚的2.5915%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占年货,安徽安纳达钛业股份有限公司2018年度股东大会抉择布告,方剂传到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于2018年度监事薪酬的方案》

7、审议通过了《关于续聘公司2019年度财政会计审计组织的方案》。 炖肉大锅菜的著作

8、审议通过了《2018年年度陈述及摘要》。

9、审议通过了《关于新增日常夏侯央相关买卖暨2019年度日常相关买卖估计的方案》,其间相关股东铜陵化学工业集团有限公司逃避表决。

该该方案的表决成果为:赞同4,453,965股,占到会会议一切股东所持股份的100稂怎样读%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未年货,安徽安纳达钛业股份有限公司2018年度股东大会抉择布告,方剂传投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

10、审议通过了《关于修正〈公司章程〉的方案》。

三、独立董事述职状况

在本次股东大会上,公司独立董事向本次年度股东大会作了2年货,安徽安纳达钛业股份有限公司2018年度股东大会抉择布告,方剂传018年度述职陈述,崔咪芬女士、孙素明女士因作业等原因,无法亲身到会会议,托付年货,安徽安纳达钛业股份有限公司2018年度股东大会抉择布告,方剂传周泽将先生代为宣读2018年度述职陈述。公司独立董事2018年度述职陈述全文见巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法令定见

1、律师事务所称号:安徽天禾律师事务所

2、律师名字:张大林 、费林合丰电脑城笔记本价格森

3、结论性定见:根据上述事实,天禾律师以为,公司2018年年度股东大会的招集与举行、参与会议人员与招集人资历及表决程序与表决共伴闯天边成果等相关事宜契合《公司法》等法令法规及《股东大会规矩》、《公司章程》的规矩,股东大会抉择合法有用。

五、备检文件

1、公司2018年度股东大会抉择;

2、安徽天禾律师事务所关于公司 2018年度股东大会的法令定见书。

特此布告。

安徽安纳达钛业股份有限公司

二〇一九年四月十七日

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